Dùng tiền giả mua hàng
Khoảng 12 giờ trưa 18-1- 2012, bà Lưu Thị Loan, chủ cửa hàng xe gắn máy Minh Loan, xã Hội Nghĩa, Tân Uyên đến công an địa phương nộp 15 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng được nghi là giả. Bà Loan cho biết: chiều hôm trước, có khách hàng mua xe trả góp đến trả 3 triệu đồng. Nhận tiền xong, bà Loan cất vào tủ. Ngày hôm sau, khi bà đưa một tờ trong xấp tiền này cho người thân đem đi nộp thuế thì được nhân viên ngân hàng báo "đây là tiền giả". Khi bà mang số tiền còn lại này đưa vào máy kiểm tra thì phát hiện đều là giả. Ngay sau đó, bà đã mang số tiền trên đến công an địa phương trình báo.
Nhận được tin báo, Công an xã Hội Nghĩa kết hợp Công an huyện Tân Uyên đã tiến hành bắt khẩn cấp vị khách hàng đưa trả số tiền này cho bà Loan, đó là Đặng Khánh Hoan, SN 1988, quê Bạc Liêu là bảo vệ của một phòng khám đa khoa trên địa bàn huyện và thu giữ 2 tờ tiền giả trong bóp của Hoan chưa kịp tiêu thụ. Qua đấu tranh nhanh, Công an Tân Uyên đã bắt khẩn cấp Lê Vũ Linh, SN 1989, quê An Giang là đối tượng cung cấp tiền giả cho Hoan tiêu thụ. Tuy nhiên, qua những lời khai của hai đối tượng này thì xem ra họ chỉ là "phần ngọn" trong một đường dây rất quy mô, vì vậy một chuyên án được Công an Bình Dương xác lập ngay, quyết tâm triệt phá đường dây tiêu thụ tiền giả này.
Rạng sáng 19-1, lực lượng công an tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của một trong những nhân vật quan trọng của đường đây, đó là Hoàng Văn Thanh, SN 1987, quê Thanh Hóa. Khi khám xét phòng trọ của Thanh ở Lái Thiêu, TX.Thuận An, công an đã phát hiện 257 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng là tiền giả. Tiếp đó, cơ quan điều tra Công an Bình Dương lần lượt bắt khẩn cấp các đối tượng: Nguyễn Lâm Tới, SN 1991, quê Hậu Giang và Lê Ngọc Tình, SN 1978 cùng vợ là Nguyễn Thị Hải Yến, SN 1980, quê Đồng Nai. Nghe tin các đối tượng này bị bắt, những ngày sau đó Nguyễn Thành Tâm, SN 1987, quê Bình Phước và Nguyễn Văn Hùng, SN 1972, ngụ Bình Dương cũng ra đầu thú.
Tiêu thụ bằng thủ đoạn tinh vi
Quá trình điều tra xác định: Năm 2010, sau khi bị TAND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm về tội "Lưu hành tiền giả" thì Hoàng Văn Thanh rời quê vào Bình Dương làm thuê để kiếm sống. Tuy nhiên, vì hám lợi trong việc lưu hành tiền giả nên Thanh cũng không thể quên việc ấy. Trong thời gian làm thuê tại một công ty gỗ ở Lái Thiêu, TX.Thuận An, Thanh làm quen với Vũ Văn Linh và có cho Linh biết "đã từng buôn tiền giả", nếu Linh có ý tham gia thì sẽ "hợp tác làm ăn"! Tháng 1-2012, cha của Thanh là Hoàng Văn Tính, SN 1960, quê Thanh Hóa mang tiền giả từ Thanh Hóa vào Bình Dương và tìm cách tiêu thụ thì đường dây này hình thành. Tính và Thanh cùng Linh bàn nhau lấy 7,5 triệu đồng tiền thật đổi 15 triệu đồng tiền giả, riêng Linh sẽ được hưởng 1,5 triệu đồng tiền công. Thấy việc nhẹ nhàng lại có thu nhập cao nên Linh rủ Ngoan, Tới, Tình và Hùng cùng tham gia tiêu thụ tiền giả với tỷ lệ 1 tiền thật đổi lấy 2 tiền giả.
|
" Vừa qua, TAND huyện Tân Uyên đã đưa vụ án Hoàng Văn Tính cùng đồng bọn can tội "Tàng trữ, lưu hành tiền giả" ra xét xử. HĐXX đã tuyên phạt tổng cộng 66 năm 6 tháng tù cho 9 bị cáo; trong đó Hoàng Văn Tính bị tuyên phạt 11 năm tù về tội lưu hành tiền giả, cộng với hình phạt 42 tháng tù về tội lưu hành tiền giả do TAND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyên trước đó, tổng cộng bị cáo Tính phải chấp hành hình phạt 14 năm, 6 tháng tù giam. bị cáo Hoàng Văn Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam, cộng với bản án 3 năm tù treo do TAND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyên trước đó chuyển thành án giam, tổng cộng bị cáo Thanh phải chấp hành hình phạt là 11 năm tù giam. Các bị cáo còn lại đều bị tuyên phạt từ 5 - 7 năm tù giam về tội "Lưu hành tiền giả". Riêng bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến, trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: ngoài hành vi "Lưu hành tiền giả" còn có hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức"; vì vậy bị cáo này đã bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù với hai tội danh." |
Sau khi đổi ra tiền giả, các đối tượng đã nghĩ nhiều cách để tiêu thụ số tiền này. Khi mang 2 triệu đồng tiền giả về, Ngoan giả vờ hỏi mượn nhân viên thu ngân của nơi mình làm việc 2 triệu đồng để "đóng tiền phạt cho thằng em". Chiều cùng ngày, Ngoan lấy số tiền giả trả lại cho nhân viên thu ngân. Nguyễn Lâm Tới thì chạy xe máy tìm đến các cửa hàng tạp hóa nhỏ, cây xăng để tiêu thụ tiền giả; riêng Nguyễn Thành Tâm, sau khi đổi được 10 triệu đồng tiền giả thì mang về tiệm sửa xe cất giữ. Vào buổi tối từ khoảng 19 đến 21 giờ, Tâm chạy xe máy mang theo từ 2 - 4 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng để mua các mặt hàng như: thuốc lá, xăng... sau đó đưa tiền giả và nhận lại tiền thối là tiền thật. Chỉ trong thời gian ngắn, tranh thủ cách này để mua hàng tại các tiệm tạp hóa ở các cung đường trên địa bàn phường Phú Mỹ, TP.TDM; phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An mà Tâm đã tiêu thụ trót lọt 6,4 triệu đồng tiền giả.
Thấy việc tiêu thụ tiền giả có lợi nhuận cao nên các đối tượng này lại năn nỉ Linh dẫn đến gặp hai cha con Tính, Thanh tiếp tục đổi tiền giả. Lần này có cả vợ chồng Lê Ngọc Tình - Nguyễn Thị Hải Yến tham gia, đổi được 3 triệu đồng tiền giả và mang mua hàng ở các tiệm tạp hóa. Riêng Ngoan đổi được 10 triệu đồng tiền giả và dùng để trả nợ nhà trọ, tiệm tạp hóa… Khi Ngoan mang tiền đến trả nợ cho cửa hàng xe máy Minh Loan đã bị phát hiện, dẫn đến việc đường dây tiêu thụ tiền giả này bị bóc gỡ ngay trong dịp Tết Nguyên đán 2012.
