Standard Chartered chấp nhận án phạt 300 triệu USD

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngân hàng Standard Chartered (Anh) chấp thuận nộp phạt 300 triệu USD cho Sở dịch vụ tài chính New York (DFS) để dàn xếp các cáo buộc không khai báo những giao dịch đáng ngờ của họ ở chi nhánh New York, Washington Post ngày 20/8 đưa tin.
Standard Chartered chấp nhận án phạt 300 triệu USD
Ảnh minh họa

DFS cho biết, hệ thống kiểm soát nội bộ của Standard Chartered đã không phát hiện một lượng lớn các giao dịch đáng ngờ có nguồn gốc từ Hồng Công (Trung Quốc) và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Những giao dịch được cho là tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền, ảnh hưởng đến nỗ lực ngăn chặn chủ nghĩa khủ‌ng b‌ố và các hành vi vi phạm nhân quyền.

“Nếu một ngân hàng không tuân thủ các thỏa thuận thì phải đối mặt với các hậu quả” - Benjamin Lawsky thuộc Sở quản lý tài chính New York, nói với báo Mỹ USA Today. “Điều này đặc biệt quan trọng với các lĩnh vực nghiêm trọng như việc tuân thủ chống rửa tiền, vốn để ngăn ngừa các hoạt động khủ‌ng b‌ố và vi phạm nhân quyền”.

Các thỏa thuận đó là để dàn xếp những cáo buộc Standard Chartered vi phạm các lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ khi tiến hành các giao dịch khoảng 200 triệu USD cho các pháp nhân Iran trong thời gian khoảng 10 năm.

Trong một thông báo sau đó, Standard Chartered nói thỏa thuận này không ảnh hưởng gì tới giấy phép kinh doanh của họ ở Mỹ và không ảnh hưởng tới hầu hết khách hàng và lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng cũng nói họ sẽ thông báo cho những khách hàng nào bị ảnh hưởng ở Hong Kong và UAE.

“Ngân hàng thừa nhận trách nhiệm và lấy làm tiếc vì những thiếu sót trong hệ thống giám sát chống rửa tiền - thông báo của ngân hàng nói - Ngân hàng đã bắt đầu các nỗ lực cải thiện tình hình ngay lập tức và cam kết hoàn tất quy trình chống rửa tiền nhanh nhất có thể”.




Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật