Sau vai lan lam an suon se, cong ty phia Viet Nam chap nhan cho cong ty phia Singapore thanh toan cac dot hang sau theo phuong thuc D/A (tra cham khong qua 180 ngay) hay D/P (thanh toan xuat khau).

Ket lai nam 2008, nam thu 2 Viet Nam gia nhap WTO, cac doanh nghiep tu nhan quy mo nho cung bat dau hoc hoi cach "di ra bien lon", ky ket hop dong, du an, trao doi nhan luc, vat luc, ke ca viec thue chuyen gia nuoc ngoai tu van cho minh.

Tuy nhien, qua khao sat cua Van phong Interpol cho thay, trong linh vuc kinh te - tai chinh, nam 2008 tiep tuc noi len cac loai toi pham ve kinh te co tinh chat quoc te bang nhieu thu doan, hinh thuc moi. Co the nhan dien duoi cac dang: toi pham lua dao co to chuc; toi pham buon lau va gian lan thuong mai; toi pham trong linh vuc tai chinh - ngan hang.           

Loai toi pham lua dao co to chuc duoc xac dinh: trong dieu kien hoi nhap, su "va cham" giua doanh nghiep trong va ngoai nuoc ngay cang manh. Phap luat Viet Nam khong chi gioi han trong khuon kho quoc gia ma phai tuan thu cac dieu uoc quoc te ma Viet Nam ky ket, dong thoi phai phu hop cac quy dinh cua WTO. Tuy nhien, he thong phap luat cua nuoc ta, dac biet la phap luat ve kinh te - tai chinh con nhieu ke ho.

Hieu biet va nang luc kinh doanh cua cac ca nhan, doanh nghiep con non k&em, mot so nguoi loi dung danh nghia Nha nuoc de ky ket hop dong thu loi ca nhan gay that thoat tai san cho Nha nuoc. Doi voi doanh nghiep tu nhan, su hieu biet ve phap luat tai chinh - kinh te con han che, chua noi nhung quy dinh, thong le quoc te. Su tro giup cua cac cong ty tu van phap luat khong phai luc nao cung thuan.

Trong qua trinh hoi nhap kinh te quoc te, Viet Nam duoc uu dai trong danh thue nhap khau voi hang hoa tu nuoc ngoai va giam dan theo lo trinh thuc hien. Loi dung qua trinh nay, toi pham buon lau va gian lan thuong mai se tiep tuc phat trien o nuoc ta.

Toi pham trong linh vuc tai chinh - ngan hang khong moi nhung tinh chat lua dao lai dien ra tinh vi hon. Tren thuc te, so vu pham toi trong linh vuc nay khong nhung gay thiet hai ve tai san ma quan trong hon la anh huong den uy tin, niem tin cua khach hang ve tinh bao an. Trong khi do, tai san thu hoi duoc o muc do rat thap, nhieu vu sau khi bi phat hien thi toi pham da cao chay xa bay o nuoc ngoai, rat kho lan tim manh moi hoac co tim ra cung chua co cach gi lay lai dong tien da bi moc khoi tui.

Nam 2008, Tong cuc Canh sat tiep nhan va xu ly hon 600 tin lien quan gan 100 doi tuong va hon 60 cong ty. Cac thong tin chu yeu de cap viec xac minh lam rõ cac doi tuong, to chuc nuoc ngoai co hanh vi lua dao chiem doat tai san.

Hanh vi lua dao cua ca nhan, to chuc nuoc ngoai co diem chung: nhan hang nhung khong thanh toan tien hoac khong thanh toan het, co truong hop giao hang nhung hang k&em chat luong, khong co bao hanh. Cac cong ty lien quan chu yeu la cac cong ty trach nhiem huu han o My, Han Quoc, Lao, Trung Quoc...

Ngay cang xuat hien nhieu trang web "ma".

Ngoai ra, nam 2008, co quan chuc nang cung tiep nhan nhieu don thu yeu cau cua ca nhan hoac cong ty cua Viet Nam de nghi xac minh lam rõ tu cach phap nhan, kha nang tai chinh cua cong ty tai nuoc ngoai (cong ty tu nhan mot so nuoc nhu Lao, Jordan, Ba Lan,  My, Han Quoc) de phong ngua rui ro truoc khi ky ket hop dong kinh te. Dieu nay cho thay, doanh nghiep tu nhan Viet Nam da than trong hon, khong ca tin vao nhung giay to duoc coi "co tinh phap ly" ma cong ty nuoc ngoai trinh ra do truoc do khong it noi da mac lua.

Cung voi hoat dong tren, cac don vi nghiep vu cua Tong cuc Canh sat phoi hop voi cac co quan chuc nang trong va ngoai nuoc xac minh lam rõ hang chuc doi tuong tai hon 50 cong ty lien quan hoac nghi van hoat dong pham toi. Ket qua, nhieu cong ty khong ton tai tren thuc te, dia chi ao hoac co dia chi, co cong ty that nhung da ngung hoat dong.

Mot so cong ty khong hoat dong kinh doanh, khong co kha nang ve tai chinh hoac khong xac dinh duoc cong ty cu the. Voi nhung thong tin nay, khong it doanh nghiep tu nhan trong nuoc da som nhan dien doi tuong lua dao quoc te, kip rut hop dong hoac cac giao dich, khong "giao trung cho ac"!

Gan day, thuong vu Viet Nam tai Singapore canh bao, cac vu tranh chap khieu kien, gom ca lua dao giua cac cong ty Viet Nam va Singapore. Theo do, co truong hop cong ty Viet Nam mua hang cua nuoc khac co gia tri lon va ky hop dong nhap khau voi cong ty cua Singapore qua mang ma khong tham tra ky cong ty. Den thoi gian giao hang, cong ty tai Singapore lap bo chung tu gia, lay tien nhung khong chuyen hang ma vien co hua giao hang, chi vai thang sau, doanh nghiep Viet Nam moi biet bi lua.

Co doanh nghiep nhap khau phan bon cho vu mua nhung khong quy dinh chat che dieu kien boi thuong khi khong giao hang, hay giao hang cham. Nguoi mua sau do thiet hai lon, xay ra tranh chap voi doi tac nhung khong de doi duoc boi thuong.

Trong khi do, doanh nghiep xuat khau cung co the mac vao nhung vu tuong tu. Sau vai lan lam an suon se, cong ty phia Viet Nam chap nhan cho cong ty phia Singapore thanh toan cac dot hang sau theo phuong thuc D/A (tra cham khong qua 180 ngay) hay D/P (thanh toan xuat khau).

Moi day, thuong vu tai Singapore da nhan duoc ho so cua mot cong ty xuat khau cua Viet Nam de nghi giup doi lai 86.000 USD tien hang ma phia cong ty Singapore khong tra. Theo cac chuyen gia, doanh nghiep Viet Nam can ky ket hop dong mot cach chat che va can nhac khi chap nhan xuat khau theo phuong thuc thanh toan D/P hoac D/A noi tren.

Du bao nam 2009, bon toi pham dang tiep tuc mo rong hoat dong sang cac linh vuc: Lua dao trong dau tu, vay von, ky ket hop dong de chiem doat tien hoac hang hoa; huy dong von voi lai suat cao de chiem doat tien; lua dao trong thi truong chung khoan; tron thue; gian lan de chiem doat tien hoan thue gia tri gia tang; lua dao trong vay von ngan hang...

Tags: việt nam, doanh nghiệp, lừa đảo, tội phạm, nước ngoài, tài chính, ký kết hợp, kết hợp đồng, trong lĩnh vực, xác minh làm,